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房产中介还可以做银行流水吗(房产证贷款还要流水证明吗)2026年03月精选新闻

房产中介还可以做银行流水吗(房产证贷款还要流水证明吗)

房产中介还可以做银行流水吗网友观点1：

为什么犄角旮旯里有那么多助袋广告呢？为什么某些房产中介要统一办卡？因为后面可能是电渣——第一步，先骗那些资质和征信不佳的人，说可以帮他们做助袋流水，但需要他们的银行卡和绑定的手机卡。某些房产中介则是给出相当不错的成交价，但要求同样是需要统一办卡和要手机卡（有时候不用）……这些就叫做金蝉脱壳准备用的白卡。第二步，电渣的受害者把一大笔钱汇到第一步拿到的白卡里，这就是电渣黑米。第三步，有职业收黑米的，他们直接按照汇率换成U……最后汇给那个电渣的幕后黑手（比如面北）。在整个流程里，坏人们都隐藏起来了，明面上只有那些想申请袋款和把二手房卖出的无辜受害者们。有朋友奇怪，事后房产中介不也被抓了？很难，因为它们完全混在正常批量操作里，就说不知道买家是电渣，它们也是善意第三方……相当于随手赚的外快。所以，银行卡不要轻易交给别人，如果别人还要绑定的手机卡，那风险就会暴涨，一定要三思。请大家参阅，注意安全。

房产中介还可以做银行流水吗网友观点2：

唐女士称，目前已制定解决方案，为黎先生更换其他银行，由专人协助对接重新办理房贷面签及申请手续。对黎先生提出的退款诉求，唐女士表示，会将相关情况向上级汇报，由公司研究后给出相应处理办法。

房产中介还可以做银行流水吗网友观点3：

关于杨有娥涉嫌洗钱、诈骗犯罪的实名举报信（致浙江省公安厅厅长信箱）举报人：宋小恒，系2023年5月电信诈骗案件受害人，被骗金额共计65万元。被举报人：杨有娥，系涉案赃款实际接收人，涉案银行卡：6217866200026025711，开户行为中国人民银行义乌市福田街道支行；关联空壳企业信息如下： 1. 义乌市祥泰餐饮有限公司（浙江省金华市义乌市）：法定代表人杨有娥，2023年2月21日紧急变更登记，注册资本100万元，员工0人，无实际经营；2. 义乌市杨有娥包装袋商行（个体工商户，浙江省金华市义乌市）：经营者杨有娥，2023年3月27日注册成立，注册资本1万元，无联系电话、无实际经营，2024年12月10日恶意更名掩盖痕迹；3. 鹰潭市余江区美居房产中介有限公司（江西省鹰潭市余江区）：杨有娥100%持股，注册资本1万元，实缴0元，参保人数0人，登记电话为上海异地号（1850212XXXX）、注册地址虚假，无任何经营流水。举报事项： 1. 依法对杨有娥以洗钱罪、诈骗罪立案侦查，彻查其利用空壳公司通过涉案银行卡（6217866200026025711）接收、洗白70300元诈骗赃款的全部犯罪事实；2. 立即冻结杨有娥涉案账户（6217866200026025711）、关联空壳公司及全部资产，追缴70300元赃款并退还举报人；3. 彻查杨有娥背后的诈骗及洗钱犯罪网络，深挖上下游涉案人员，依法严惩。事实与理由：一、70300元诈骗赃款3分钟直落杨有娥义乌涉案账户，犯罪事实清晰可查2023年5月9日，举报人遭遇电信诈骗，被骗资金中的70300元，经已决犯庞云龙（(2023)鲁1324刑初537号的银行卡流转，仅用时3分钟，于当日19:08:32全额转入杨有娥名下涉案银行卡（卡号：6217866200026025711，开户行为中国人民银行义乌市福田街道支行），

房产中介还可以做银行流水吗网友观点4：

2024年12月10日恶意更名，试图销毁证据！3. 鹰潭市余江区美居房产中介有限公司：她100%持股，0实缴、0员工，注册地址虚假，用上海异地手机号（1850212XXXX）掩盖真实身份！4. 辰溪县小五养殖有限公司：2023年6月注册（我被骗后仅1个月），她担任监事，公司0员工、0养殖场地、0经营记录，就是为了分散赃款的“掩护壳”！这些公司全是洗钱的幌子！杨有娥用它们构建了一个以义乌为核心、辐射江西、湖南的跨区域洗钱网络，专门为诈骗团伙洗白赃款！ 🤬 “善意取得”纯属谎言！她是诈骗共犯！杨有娥及其背后势力声称“善意取得”，纯属一派胡言： - 非善意：她提前布局空壳公司，明知资金是赃款仍主动接收，主观恶意十足！- 无合理对价：她没提供任何货物或服务，70300元是无偿接收的赃款！- 无合法交付：资金未用于任何经营，只是在空壳公司间流转洗白！她的行为完全符合《刑法》第191条洗钱罪和第266条诈骗罪的构成要件，是诈骗链条上不可或缺的关键环节！ 💔 家破人亡的绝境，恳请浙江公安出手！庞云龙因帮信罪已被判刑，但直接接收赃款的主犯杨有娥却逍遥法外2年半，拒不退赃！我被骗光了毕生积蓄，家庭支离破碎，多次维权无果。 - 杨有娥用我的血汗钱过着逍遥日子，而我却在绝望中挣扎！- 赃款流向清晰、证据链完整，开户行就在义乌福田街道，一查便知！ 🚨 我的诉求： 1. 恳请浙江省公安厅杨青玖厅长督办，指令义乌公安立即对杨有娥以洗钱罪、诈骗罪立案侦查！2. 立即冻结杨有娥的涉案银行卡（6217866200026025711）、关联空壳公司及全部资产！3. 追缴70300元赃款并返还给我，深挖背后的跨三省诈骗洗钱网络！4. 严惩杨有娥及其团伙，还我公道，维护法律尊严！

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房产中介还可以做银行流水吗网友观点6：

实名举报杨有娥：70300元赃款直落义乌！空壳掩护洗钱，拒不退赃，恳请公安部/政法委/税务/工商彻查！举报人：宋小恒（被骗65万元受害人）被举报人：杨有娥赃款流向：2023年5月9日，70300元诈骗赃款经帮信坐牢庞云龙账户，3分钟内秒转浙江省金华市义乌市福田街道杨有娥账户！涉案空壳主体： 1. 义乌市祥泰餐饮有限公司（义乌）：2023年2月紧急变更杨有娥为法人，空壳无经营；2. 义乌市杨有娥包装袋商行（义乌）：2023年3月在我被骗前一个半月紧急注册，空壳无经营，2024年12月恶意更名；3. 鹰潭市余江区美居房产中介有限公司（鹰潭余江）：杨有娥100%持股，实缴0、参保0，联系方式全异常。我是电信诈骗受害人宋小恒，2023年5月9日，我被骗的70300元血汗钱，经已判刑的帮信罪犯庞云龙（(2023)鲁1324刑初537号）账户流转，仅3分钟就直接流入浙江省金华市义乌市福田街道杨有娥账户！杨有娥在江西鹰潭余江注册空壳公司掩护，在浙江义乌接收赃款，刑事笔录、银行流水、工商数据三重铁证坐实其洗钱犯罪，却至今拒不退赃、逍遥法外！恳请公安部、政法委、税务、工商等部门雷霆出击，严惩这个吸血蛀虫！一、铁证如山：赃款直落义乌，刑事笔录戳穿“善意取得”谎言庞云龙（已决犯）刑事讯问笔录（(2023)鲁1324刑初537号）明确证实： - 其银行卡系出借诈骗团伙- 2023年5月9日转入杨有娥账户的70300元，系诈骗赃款，无任何真实合同、货物或服务；- 赃款路径清晰：诈骗资金→帮信账户→浙江省金华市义乌市杨有娥账户，全程3分钟，典型洗钱“秒进秒出”！杨有娥所谓“合法经营收款”，在刑事笔录和银行流水面前，就是彻头彻尾的无耻谎言！二、双重空壳掩护：义乌收赃+鹰潭藏壳，

房产中介还可以做银行流水吗网友观点7：

涉案事实铁证如山，至今逍遥法外，拒不退赃！恳请浙江、江西、湖南三地公安、税务、工商部门联合彻查，为民除害，追回我的血汗钱！一、赃款直落杨有娥账户，3分钟完成洗钱，流水、判决双实锤！ 2023年5月9日19:08:32，我被电信诈骗的70300元，从已判决帮信犯庞云龙账户（(2023)鲁1324刑初537号），仅2分钟直接转入杨有娥本人银行卡：6217866200026025711，开户行：中国银行义乌市福田街道支行。已生效判决书、讯问笔录明确证实：庞云龙与杨有娥素不相识、无任何生意往来、无任何交易背景，该笔资金系电信诈骗赃款，由杨有娥团伙上线直接操作划转。赃款入账后，秒转杨有娥控制的义乌市祥泰餐饮有限公司，次日全额转出，典型地下钱庄快进快出、拆分洗白操作，无任何真实经营，纯属洗钱工具！二、跨浙赣湘布局空壳公司，全是无经营、无员工、无场地的洗钱壳！杨有娥为长期运作地下钱庄、洗白诈骗赃款，提前恶意注册、变更空壳公司，构建覆盖浙江、江西、湖南的洗钱网络，工商信息一目了然，犯罪意图昭然若揭： 1. 义乌市祥泰餐饮有限公司（91330782MA2BYWLXP4P）：2023年2月紧急变更杨有娥为法人，0员工、0实缴、0经营、0纳税，专门接收诈骗赃款，纯洗钱工具壳；2. 义乌市杨有娥包装袋商行：2023年3月注册，1万元注册资本，无联系方式、无经营场所，2024年12月恶意更名，妄图销毁洗钱证据；3. 鹰潭市余江区美居房产中介有限公司：杨有娥100%持股，0实缴、0员工、注册地址虚假，使用上海异地手机号（1850212XXXX）掩盖真实身份，用于分流赃款；4. 辰溪县小五养殖有限公司：我被骗后仅1个月火速注册，杨有娥任监事，0养殖场地、0员工、0经营记录，专为分散赃款、逃避侦查设立。

房产中介还可以做银行流水吗网友观点8：

【让贪官心惊胆颤的9种反腐方式来了】前言：当前反腐力度持续加码，一系列直击要害的监督与查处方式，形成强大震慑，让腐败分子无处藏身。根据媒体报道和公开信息，现在整理了贪官最忌惮的反腐方式主要体现在以下9个方面。一是穿透式监督。依托大数据技术，整合房产、银行流水、税务、出行、出入境等信息，对官员及亲属财产进行全方位比对。无论资产如何转移、隐匿，都能精准识别收入与资产严重不符、账户异常流动、财产来源不明等问题，让隐性资产无处可藏。二是全链条打击。打破以往侧重查处受贿者的模式，坚持受贿行贿一起查，既严惩贪官，也严查行贿企业、中介人员等关联方，彻底瓦解政商勾连形成的“攻守同盟”。从权力寻租到利益输送，整条腐败链条一并清除，让心存侥幸者不敢腐、不能腐，直至最后不想腐。三是重点领域整治。紧盯金融、国企、能源、工程招投标、教育医疗等腐败高发领域，重点打击“期权腐败”、“代持资产”、“政商旋转门”等新型隐性腐败。通过专项整治、系统排查，精准破解隐蔽化、复杂化的腐败手段。四是群众监督与实名举报。畅通群众举报渠道，鼓励群众如实检举，严格保护举报人信息。老百姓对身边的吃拿卡要、违规办事、奢侈享乐等问题最有发言权，一条关键线索就能撕开贪官的伪装，成为突破案件的重要抓手。五是巡视巡察上下联动。中央、省、市、县各级巡视巡察一体推进，同向发力，实现监督全覆盖。上级直查直督、下沉一线，不留死角、不走过场，形成横向到边、纵向到底的监督网络，让腐败问题无处隐藏。六是家属子女同步清查。不少贪官自己“表面清廉”，

房产中介还可以做银行流水吗网友观点9：

纵容犯罪！ 🔴 核心铁证：3分钟闪电洗白我的70300元血汗钱根据银行流水和庞云龙刑事讯问笔录，2023年5月9日19:05:37，我被诈骗的100,000元转入涉案人员庞云龙账户（庞云龙已因出借银行卡获刑）。仅1分49秒后，庞云龙转出15,986元给龚海琴；仅3分05秒后，庞云龙直接转出70,300元到杨有娥中国银行义乌分行账户（6217866200026025711）。从我的资金转入到杨有娥收到赃款，仅间隔3分05秒！这是正常做生意的资金流转吗？真正的贸易往来，哪有资金秒进秒出、拆分转移的道理？付款者、下单者、收货者三者互不认识、无任何关联，既拿不出代付协议，也提供不了报关单、出口记录，所谓的“境外生意”纯属虚构！为什么别人收不到赃款，唯独杨有娥能精准接收大额涉诈资金？她心里难道不清楚这钱的来路吗？这就是赤裸裸的洗钱犯罪，铁证如山！替诈骗犯洗钱、坑害国人血汗钱的畜牲坏种，必将遭天谴！庞云龙在刑事讯问笔录中明确承认：其将银行卡、U盾及手机卡邮寄给诈骗团伙成员“华龙翔”，专门用于接收、转移诈骗资金，杨有娥正是该洗钱链条的核心接收人。庞云龙的供述与银行流水完全吻合，进一步坐实了杨有娥的洗钱犯罪事实。 🔴 精准布局：工商异动时间点与诈骗案发高度吻合杨有娥在诈骗案发前一个月紧急变更工商信息，充分暴露其洗钱的主观故意： - 2023年3月27日：杨有娥完成义乌市杨有娥包装袋商行的经营者变更，刻意切断自身与空壳企业的直接关联。该时间点距我2023年5月被骗仅1个月，明显是为接收赃款提前铺路。- 2018年9月18日：与桂兵胜成立鹰潭市余江区美居房产中介有限公司（1万元注册资本、0实缴、无经营），是典型的洗钱“白手套”。- 2022年9月：

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金融秩序不容践踏！罗刹国诈抢集团与华夏银行问题罗刹国诈抢集团一直标榜“中介属性”，却让出借人直接与其签订合同，完全背离中介本质。更令人发指的是其违规操作：私设资金池、非法转让债权、期限错配、拆分金额，债权列表里假标死标泛滥，甚至把保障专款、保险费、高额技术服务费包装成假标出借给用户，同时又以借款名义转贷借款人——“两头收割”的操作，既让出借人深陷风险，更让资金流向混乱难查，严重扰乱金融秩序！而华夏银行作为存管机构，完全失守资金安全防线！存管账户未实现资金封闭运行，超十亿资金离奇消失，对账管理形同虚设，放任非法资金操作，更拒不披露关键资金流水。这种失职行为，不仅让出借人蒙受巨大损失，更让存管制度的公信力碎一地！金融不是法外之地，投资者权益不容侵犯！恳请罗刹国诈抢集团正视问题、主动担责，尽快拿出合理方案归还出借人血汗钱；也呼吁华夏银行履行存管职责，配合调查、公开流水

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